Giao dịch bất thường có nghĩa là khách hàng thực hiện các giao dịch dồn dập trong một khoảng thời gian rất ngắn. Theo các tổng kết cho thấy, giao dịch ngắn hạn không có lợi cho khách hàng vì khách hàng phải trả một khoản phí xử lý rất lớn cho các giao dịch thường xuyên. Đồng thời, giao dịch ngắn hạn cũng là một phương thức đầu tư không phù hợp, và khách hàng không thể thu được lợi nhuận lớn trong các giao dịch thường xuyên này. Ngoài ra, cũng có những tên tội phạm có ý định sử dụng các giao dịch bất thường cho mục đích rửa tiền. Chúng tôi đặc biệt lo ngại về những hoạt động bất hợp pháp này. Bất kỳ cơ hội nào để nhằm vi phạm quy định “chống rửa tiền” của các giao dịch bất thường, công ty sẽ không dung thứ!

Giao dịch bất thường chiếm nhiều tài nguyên mạng. Hơn nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định và hiệu quả của hệ thống giao dịch, nó sẽ ảnh hưởng đến giao dịch của khách hàng bình thường. Để bảo vệ quyền lợi của đa số khách hàng, công ty không chấp nhận những giao dịch bất thường.

Khi khách hàng rút tiền, chúng tôi sẽ xem lại nhật ký giao dịch của khách hàng từ lần rút tiền gần nhất (lần rút tiền đầu tiên bắt đầu từ khi mở tài khoản) cho đến thời điểm này. Theo khối lượng giao dịch, khi 50% khối lượng giao dịch trong lệnh giao dịch có thời gian giữ dưới 5 phút, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát thêm tài khoản này và thời gian xem xét có thể kéo dài trong 3 giờ.